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Nevis Formation
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A quién no podemos aceptar

Consulte esta página antes de pagar. Si algo de lo que figura aquí se aplica a usted, escríbanos primero: preferimos decírselo ahora a reembolsarle después de la diligencia debida.

Última actualización: 30 de septiembre de 2026

Esta es una traducción de cortesía. Si difiere de la versión en inglés, se aplica la versión en inglés.

Países restringidos

No podemos actuar para nadie que sea nacional o residente de los siguientes países o territorios, o que haga negocios con ellos:

  • Corea del Norte (RPDC)
  • Irán
  • Myanmar
  • Siria
  • Cuba
  • Rusia y Bielorrusia, cuando las sanciones se apliquen a la persona, a los fondos o a la actividad
  • Crimea y las demás regiones ocupadas de Ucrania

Esto sigue la lista de «llamado a la acción» del GAFI y los regímenes de sanciones que aplican los bancos. La residencia en otras jurisdicciones bajo «vigilancia intensificada» del GAFI, o los vínculos comerciales con ellas, exigen una diligencia debida reforzada.

Sanciones

Cada cliente, beneficiario final, directivo, protector y beneficiario se controla antes del registro, y de nuevo durante la vida de la estructura, frente a:

  • la lista consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU
  • la lista SDN y las listas sectoriales de la OFAC de EE. UU.
  • las listas consolidadas de sanciones del Reino Unido y de la UE

Una coincidencia, o la propiedad del 50% o más por parte de una persona incluida en una lista, significa que no podemos actuar. No ayudamos a nadie a estructurarse para eludir una sanción.

Sectores que no aceptamos

  • Plataformas de intercambio de criptoactivos, custodios, emisión de tokens, ICO y mezcladores
  • Intermediación de forex, CFD y opciones binarias sin licencia
  • Juego y apuestas en línea sin licencia (para operadores con licencia, véase más abajo)
  • Bancos pantalla y empresas de servicios monetarios o de pago sin licencia
  • Armas, municiones y material militar
  • Contenido para adultos y servicios de acompañantes
  • Cannabis y otras sustancias controladas
  • Esquemas de inversión comercializados al público sin licencia

Fines que no aceptamos

  • Ocultar activos o ingresos a una autoridad tributaria
  • Trasladar activos después de que haya surgido una reclamación o esta se haya vuelto previsible
  • Acciones al portador o estructuras anónimas
  • Cualquier persona que no identifique al beneficiario final
  • Cualquier persona sujeta a una investigación penal en curso por delitos financieros

Aceptados con diligencia debida reforzada

Estos casos no están excluidos, pero llevan más tiempo, requieren más documentos y pueden tener una tarifa más alta. Infórmenos desde el principio.

Personas expuestas políticamente

Funcionarios públicos actuales o anteriores, sus familiares y allegados cercanos. Necesitaremos una declaración sobre el origen del patrimonio con pruebas.

Criptoactivos, forex o juego con licencia

Operadores con licencia de un regulador reconocido, incluida la otorgada conforme a la Nevis Online Gaming Ordinance 2025. Le pediremos la licencia y la política de prevención del lavado de dinero.

Jurisdicciones de mayor riesgo

Residencia en países de la lista de «vigilancia intensificada» del GAFI, o negocios con ellos.

Negocios con uso intensivo de efectivo

Metales y piedras preciosas, comercio minorista con alto uso de efectivo y desarrollo inmobiliario financiado por prestamistas privados.

Propiedad compleja

Más de dos niveles de sociedades entre usted y la estructura de Nevis, o propiedad a través de un fideicomiso o una fundación en otra jurisdicción.

Aportación tras una controversia

Cuando ya existe un litigio, necesitaremos una declaración jurada de solvencia y el asesoramiento de un abogado antes de constituir el fideicomiso.

Cómo comprobarlo antes de pagar

Envíenos su nacionalidad, su país de residencia, el propósito de la estructura y, en el caso de una sociedad, la actividad que realizará. Le confirmaremos en un día hábil, sin costo, si podemos actuar y qué documentos necesitaremos.

Si rechazamos el encargo después de que usted haya pagado, porque la diligencia debida revela algo que no se había declarado, le reembolsamos la tarifa menos los costos de diligencia debida ya incurridos, según se establece en nuestra política de reembolso.

Comprobar si soy elegible