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Requisitos KYC
Lo que el agente registrado necesita antes de poder constituir una estructura en Nevis. Elija una estructura para ver sus requisitos exactos.
Quién aporta documentos
- Cada beneficiario final
- Cada socio
- Cada administrador
- Cada accionista
- Cada director
- El fideicomitente, que crea y dota de activos al fideicomiso
- El protector, si lo hay
- Cada beneficiario designado
- Cada director de su sociedad fiduciaria privada
- El fundador, que establece la fundación y la dota de activos
- Cada miembro del consejo que usted designe
- Los miembros del consejo de supervisión, si los hay
- Cada beneficiario designado
Si su paquete incluye un nominatario, nosotros nos ocupamos de los documentos del nominatario; usted solo los aporta para sus propias personas.
Si su fiduciario es una sociedad fiduciaria privada, también necesitamos sus documentos de constitución.
Si nosotros aportamos miembros profesionales del consejo, nos ocupamos de sus documentos.
Documentos de cada persona
- Copia certificada o notarizada del pasaporte, de una identificación oficial con fotografía o de una licencia de conducir vigente
- Comprobante certificado o notarizadoComprobante de domicilio, como una factura de servicios o un estado de cuenta bancario o de tarjeta, emitido en los últimos 6 mesesúltimos 3 meses
- Carta de referencia profesional emitida en los últimos 3 meses
- Carta de referencia bancaria emitida en los últimos 3 meses
Si interviene una sociedad
Cuando una sociedad actúa como socia o administradoradirectora o accionistafideicomitente, protectora o beneficiariafundadora, miembro del consejo o beneficiaria, también necesitamos:
- Sus Artículos de Constitución, Certificado de Constitución o documento equivalente
- Los documentos de cada persona, para cada persona física que sea su propietaria
Información y declaraciones
- Tres nombres propuestos para la sociedad, por orden de preferencia
- El objeto completo de la sociedad («sociedad de tenencia» no es suficiente)
- Origen de los fondos y capital estimado
- La dirección donde se llevarán los libros y registros
- Los activos que se aportarán y su valor aproximado
- El origen de los fondos y el origen del patrimonio del fideicomitente
- Los beneficiarios propuestos y un borrador de la carta de deseos
- Una declaración jurada de solvencia, firmada antes de transferir los activos
- El nombre y el propósito propuestos: privado, benéfico o ambos
- La forma jurídica: fundación, fideicomiso, sociedad o asociación
- La dotación, con su origen de los fondos y origen del patrimonio
- Los beneficiarios propuestos y el consejo de supervisión, si lo hay
- Si usted o sus familiares directos han ocupado cargos públicos
- Cualquier imputación o condena penal, distinta de infracciones de tránsito
Los requisitos del fideicomiso y de la fundación se confirman con el fiduciario o el consejo en su consulta. Las copias certificadas se necesitan antes del registro; después del pago le indicaremos adónde enviarlas.
Leyes de Nevis sobre sociedades y fideicomisos offshore
Las leyes que crean las LLC, IBC, fideicomisos y fundaciones de Nevis, y las leyes federales sobre licencias, prevención del lavado de dinero y transparencia fiscal que se aplican a todos ellos.
| Ley | Se aplica a | Qué regula |
|---|---|---|
| Estructuras | ||
| Nevis Limited Liability Company Ordinance, 1995Cap. 7.04 (N), en su versión modificada, incluidas las reformas de 2018 y 2023 | LLC | Constitución, socios y administradores, orden de cargo como único recurso del acreedor, fianza del acreedor, plazo de prescripción |
| Nevis Business Corporation Ordinance, 1984Cap. 7.01 (N), en su versión modificada | IBC | Constitución, acciones, directores y directivos, agente y domicilio registrados, continuación hacia Nevis y desde Nevis |
| Nevis International Exempt Trust Ordinance, 1994Cap. 7.03 (N), en su versión modificada | Fideicomisos | Fideicomisos exentos, fiduciarios y protectores, cláusulas spendthrift, no reconocimiento de sentencias extranjeras, normas sobre transferencias fraudulentas |
| Multiform Foundations Ordinance, 2004Cap. 7.08 (N), en su versión modificada | Fundaciones | Fundaciones que pueden adoptar la forma de sociedad, fideicomiso o asociación; consejos, consejos de supervisión y beneficiarios |
| Licencias y supervisión | ||
| Nevis Trust and Corporate Service Providers Ordinance, 2021N.º 2 de 2021 | Todas las estructuras | Licencias de agentes registrados, agentes de constitución, fiduciarios y proveedores de servicios nominales |
| Financial Services Regulatory Commission ActCap. 21.10 | Todas las estructuras | El regulador que supervisa a los proveedores de servicios en Nevis |
| Prevención del lavado de dinero | ||
| Proceeds of Crime and Asset Recovery Act, 2020N.º 9 de 2020, en su versión modificada | Todas las estructuras | Delitos de lavado de dinero, decomiso y recuperación de activos |
| Anti-Money Laundering Regulations, 2011En su versión modificada | Todas las estructuras | Diligencia debida del cliente, conservación de registros y reporte de actividades sospechosas |
| Financial Services (Implementation of Industry Standards) Regulations, 2011En su versión modificada | Todas las estructuras | Estándares KYC para proveedores de servicios, incluida la información sobre beneficiarios finales |
| Anti-Terrorism ActEn su versión modificada, con su reglamento sobre financiamiento del terrorismo | Todas las estructuras | Delitos de financiamiento del terrorismo y control de sanciones |
| Financial Intelligence Unit Act | Todas las estructuras | La unidad que recibe y analiza los reportes de actividades sospechosas |
| Transparencia fiscal | ||
| Common Reporting Standard Act, 2016N.º 13 de 2016, con su reglamento | Todas las estructuras | Intercambio automático de información sobre cuentas financieras (CRS) |
| FATCA implementation actCap. 21.25 | Todas las estructuras | Declaración de cuentas de personas estadounidenses conforme al acuerdo entre EE. UU. y St Kitts y Nevis |
| St. Christopher and Nevis (Mutual Exchange of Information on Taxation Matters) ActEn su versión modificada | Todas las estructuras | Intercambio de información tributaria previa solicitud con los países con los que existe un tratado |
| Tax Administration Procedures OrdinanceCap. 6.11 (N) | LLC e IBC | Administración tributaria de Nevis, incluidas las declaraciones y las sanciones |
Un resumen meramente orientativo, no asesoramiento legal. Las leyes se modifican con regularidad, por lo que conviene consultar el texto consolidado vigente en la St Kitts & Nevis Law Commission o en la Nevis FSRC. Las leyes federales de St Kitts y Nevis se aplican en Nevis junto con las ordenanzas de Nevis.
“Lo offshore nunca fue el escándalo. El secreto sí lo era. Quite el secreto y lo que queda es simplemente una buena ley.”Nuestra posición
Recomiende a un cliente con confianza.
Abogados, contadores y gestores patrimoniales reciben una copia de cada documento constitutivo y del calendario de cumplimiento.