Disposición I
Fianza
Fianza del acreedor
El acreedor debe depositar una fianza, por un importe fijado por el Tribunal Superior de Nevis, antes de demandar a una LLC de Nevis.
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- Por qué Nevis
Dónde está Nevis y por qué importa
Nevis se encuentra en las Islas de Sotavento del Caribe oriental, al sureste de Puerto Rico y a pocas horas de vuelo de la costa este de EE. UU. Su isla hermana, St Kitts, está justo al otro lado de un canal de tres kilómetros llamado The Narrows.
Un centro financiero desde 1984
St Kitts y Nevis se independizó en 1983 como federación. Según su constitución, Nevis tiene su propia Asamblea y Administración insulares, y la Asamblea legisla sobre los servicios financieros internacionales de la isla. Un año después de la independencia aprobó la Nevis Business Corporation Ordinance, la primera de las leyes sobre las que se asienta el sector.
Siguieron los fideicomisos en 1994, las sociedades de responsabilidad limitada en 1995 y las fundaciones multiforma en 2004. Desde entonces, las leyes se han revisado con regularidad, la última vez para reforzar la protección frente a los acreedores y cumplir las normas internacionales de transparencia.
Hoy el sector está supervisado por la Comisión Reguladora de Servicios Financieros de Nevis, que otorga licencia a los agentes registrados y supervisa su cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero. Nevis sigue el common law inglés, con apelación ante la Corte Suprema del Caribe Oriental y, en última instancia, ante el Consejo Privado en Londres. Su moneda, el dólar del Caribe Oriental, está vinculada al dólar estadounidense desde 1976.
Seleccione un año para ver qué cambió.
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St Kitts y Nevis se independizó del Reino Unido el 19 de septiembre de 1983. La constitución otorga a Nevis su propia Asamblea y Administración insulares, que legislan sobre los servicios financieros de la isla.
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La primera de las leyes internacionales de Nevis, que creó la sociedad de Nevis que todavía hoy se usa para sociedades comerciales y de tenencia.
La IBC de Nevis -
Creó el fideicomiso de protección de activos de Nevis. No se reconocen las sentencias extranjeras y el acreedor debe probar la intención de defraudar más allá de toda duda razonable.
El fideicomiso de Nevis -
Introdujo la LLC de Nevis, con la orden de cargo como único recurso del acreedor contra la participación de un socio.
La LLC de Nevis -
Creó una entidad sin propietario que puede adoptar la forma de fundación, fideicomiso, sociedad o asociación, y cambiar de forma más adelante.
La fundación multiforma -
Desde entonces, el acreedor debía depositar una fianza antes de demandar a una LLC de Nevis, fijada entonces en EC$100,000 (unos US$37,000). Al mismo tiempo se reforzó la protección de la orden de cargo.
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Las leyes de sociedades y de LLC se consolidaron en ediciones revisadas. Los agentes registrados citan hoy estas ediciones en sus formularios de constitución.
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Se sustituyó el importe fijo: ahora el Tribunal Superior de Nevis fija la fianza caso por caso y puede modificarla mientras continúa el proceso.
Vista
Cargando el mapa…
Datos del mapa: Natural Earth. Las distancias son distancias ortodrómicas desde Nevis.
Parroquias de Nevis en verde. Límites: geoBoundaries (CC BY 4.0).
Las estructuras de Nevis de un vistazo
La ley de Nevis ofrece cuatro vehículos principales, cada uno pensado para una función distinta. También abrimos cuentas bancarias para ellos, y Nevis otorga licencias para tres actividades especializadas. Seleccione una para ver qué es y a quién le conviene.
Servicios
Licencias especializadas
LLC de Nevis
Una sociedad de responsabilidad limitada pensada para mantener patrimonio. El acreedor del propietario solo puede obtener una orden de cargo y debe depositar una fianza fijada por el tribunal antes de demandar.
- Ley
- Limited Liability Company Ordinance
- Propiedad de
- Uno o más socios
- Gestionada por
- Los socios o un administrador
- Lista en
- 2 días hábiles
Idónea para
- Carteras de inversión e inmuebles
- Profesionales expuestos a riesgo de responsabilidad
- Combinarla con un fideicomiso de Nevis
Desde US$1,550Ver paquetes de LLC
IBC de Nevis
Una sociedad internacional por acciones, con acciones, directores y un consejo de administración: la forma societaria conocida que esperan los bancos y las contrapartes.
- Ley
- Business Corporation Ordinance
- Propiedad de
- Uno o más accionistas
- Gestionada por
- Un consejo de uno o más directores
- Lista en
- 3 días hábiles
Idónea para
- Comercio y consultoría internacionales
- Tenencia de filiales en el extranjero
- Sociedades con varios accionistas
Desde US$1,550Ver paquetes de IBC
Fideicomiso internacional exento
Un fideicomiso que separa la titularidad legal del beneficio. El acreedor debe probar la intención de defraudar más allá de toda duda razonable, y no se reconocen las sentencias extranjeras.
- Ley
- International Exempt Trust Ordinance
- Propiedad de
- El fiduciario, en beneficio de los beneficiarios
- Gestionado por
- Un fiduciario calificado, a menudo su propia sociedad fiduciaria privada
- Listo en
- 5–10 días hábiles
Idóneo para
- Familias que planifican su sucesión
- Protección de activos a largo plazo
- Ser propietario de una LLC de Nevis que usted administra
Desde US$4,900Sobre el fideicomiso
Fundación multiforma
Una entidad sin propietario que puede adoptar la forma de fundación, fideicomiso, sociedad o asociación, y cambiar de forma más adelante. Conocida para las familias de países de derecho civil.
- Ley
- Multiform Foundations Ordinance
- Propiedad de
- Nadie; es dueña de sí misma
- Gestionada por
- Un consejo, con un consejo de supervisión opcional
- Lista en
- 5–10 días hábiles
Idónea para
- Familias de tradición de derecho civil
- Una matriz sin propietario para una empresa familiar
- Combinar el beneficio familiar y la beneficencia
Desde US$2,400Sobre la fundación
Apertura de cuenta bancaria
Presentamos su sociedad, fideicomiso o fundación de Nevis a bancos y EMI que aceptan entidades de Nevis, preparamos el expediente de solicitud y lo acompañamos hasta que el banco decide.
- Para
- Cualquier LLC, IBC, fideicomiso o fundación de Nevis
- Requiere
- Documentos de la sociedad, KYC de propietarios y directivos, origen de los fondos y un perfil de la actividad
- Plazo
- Normalmente de 2 a 6 semanas, según el banco
- Decisión
- Siempre del banco, tras su propia diligencia debida
Idónea para
- Sociedades nuevas que necesitan una cuenta a su propio nombre
- Estructuras de tenencia que abren cuentas de custodia o de corretaje
- Empresas que añaden un segundo banco o EMI
Incluida en el paquete 3 · bancos adicionales US$500Ver paquetes
Licencia de juego en línea
Desde 2025, Nevis tiene su propio régimen de juego en línea conforme a la Nevis Online Gaming Ordinance, supervisado por la Nevis Online Gaming Authority (NOGA). La licencia la ostenta una sociedad de Nevis.
- Ley
- Nevis Online Gaming Ordinance, 2025
- Regulador
- Nevis Online Gaming Authority (NOGA)
- Licencias
- B2C para operadores; B2B para proveedores de software, plataformas y servicios
- Vigencia
- Un año, renovable anualmente
- Plazo
- Normalmente de 1 a 2 meses tras una solicitud completa
Requiere
- Una IBC de Nevis como titular de la licencia
- Diligencia debida completa sobre propietarios, directores y personas clave
- Plan de negocio, origen de los fondos y políticas de prevención del lavado de dinero y de juego responsable
Presupuesto a solicitudHablar de una licencia de juego
Compañía de seguros internacional
Nevis otorga licencias a aseguradoras internacionales, en su mayoría cautivas: compañías de seguros propiedad de un grupo empresarial para asegurar sus propios riesgos.
- Ley
- International Insurance Ordinance
- Licencia otorgada por
- Comisión Reguladora de Servicios Financieros de Nevis
- Requiere
- Una licencia, un plan de negocio y capital, evaluados por el regulador
Idónea para
- Grupos que autoaseguran sus propios riesgos
- Programas de seguros especializados
Licencia especializadaConsultar por una introducción
Banco internacional
Nevis también otorga licencias a bancos internacionales conforme a una ley específica. Es una actividad muy regulada para grupos financieros consolidados, no un producto de constitución.
- Ley
- International Banking Ordinance
- Licencia otorgada por
- Comisión Reguladora de Servicios Financieros de Nevis
- Requiere
- Una licencia bancaria, propietarios idóneos y un capital sustancial
Idóneo para
- Instituciones financieras consolidadas
- Grupos con experiencia en banca regulada
Licencia especializadaConsultar por una introducción
Compare las cuatro estructuras
| LLC | IBC | Fideicomiso exento | Fundación | |
|---|---|---|---|---|
| Uso principal | Tenencia de activos | Comercio y tenencia | Protección y sucesión | Legado y filantropía |
| Propiedad de | Socios | Accionistas | Fiduciario, en beneficio de los beneficiarios | Nadie |
| Gestionada por | Socios o administrador | Directores | Fiduciario, a menudo una sociedad fiduciaria privada | Consejo |
| Protección frente a acreedores | Sólida: solo orden de cargo | La habitual de una sociedad | La más sólida | Sólida: no hay propietario al que perseguir |
| Propietarios en el registro público | No | No | No | No |
| Lista en | 2 días hábiles | 3 días hábiles | 5–10 días | 5–10 días |
| Desde | US$1,550 | US$1,550 | US$4,900 | US$2,400 |
La isla
Cuatro disposiciones que hacen la mayor parte del trabajoDisposición II
2 años
Plazo de prescripción
Las reclamaciones por transferencia fraudulenta prescriben a los dos años, y las transferencias realizadas antes de que surgiera una reclamación no pueden impugnarse.
Disposición III
Única
Orden de cargo como recurso
El acreedor recibe las distribuciones que se realicen, si las hay, durante un máximo de tres años. No puede quedarse con la participación ni ejercer su voto.
Disposición IV
Ninguna
Sentencias extranjeras ejecutadas
Las sentencias dictadas en el extranjero deben volver a litigarse ante el Tribunal Superior de Nevis.
Nevis frente a Wyoming frente a Delaware
La comparación que los clientes piden primero: las protecciones de una LLC frente a los acreedores, disposición por disposición.
| Disposición | Nevis | Wyoming | Delaware |
|---|---|---|---|
| La orden de cargo es el recurso exclusivo | Sí | Sí | Sí |
| Se aplica a las LLC de un solo socio | Sí | Sí | Sí |
| Fianza exigida para demandar a la LLC | Sí, fijada por el Tribunal Superior | Ninguna | Ninguna |
| Prescripción de la transferencia fraudulenta | 2 años | 4 años | 4 años |
| Se ejecutan las sentencias de EE. UU. | No, deben volver a litigarse | Sí (plena fe y crédito) | Sí (plena fe y crédito) |
| ¿Puede un tribunal de EE. UU. actuar contra un propietario residente en EE. UU.? | Sí, a título personal | Sí | Sí |
| Socios en el registro público | No | No | No |
| Idónea para | Protección de activos offshore | Tenencia en EE. UU. a bajo costo | Operaciones e inversión en EE. UU. |
Un resumen meramente orientativo, no asesoramiento legal. Las leyes cambian, por lo que un abogado debe confirmar la legislación vigente antes de que usted se base en ella.