Condiciones de contratación

1. Quiénes somos

Nevis Formation («nosotros») presta servicios de constitución y administración de sociedades, fideicomisos y fundaciones en Nevis. Los servicios de agente registrado se prestan a través de un socio con licencia y supervisado en Nevis. Las referencias a «usted» se refieren al cliente indicado en la carta de encargo y, cuando corresponda, a la entidad que constituimos o administramos para usted.

2. Qué hacemos

Constituimos LLC, IBC, fideicomisos internacionales exentos, sociedades fiduciarias privadas y fundaciones multiforma de Nevis; prestamos servicios de agente registrado y de domicilio registrado; gestionamos servicios nominales cuando así se acuerda; le presentamos a bancos y entidades de dinero electrónico; y prestamos servicios de administración continua, incluida la declaración anual CIT-101. También ofrecemos búsquedas de sociedades y certificados de vigencia a quienes no son clientes, según se describe en nuestra página de servicios.

Lo que no hacemos. No prestamos asesoramiento legal, fiscal ni de inversión en su país de residencia, y no garantizamos que ningún banco abra una cuenta. Nos coordinamos con sus propios asesores, que siguen siendo responsables del asesoramiento sobre su situación personal.

3. Sus responsabilidades

Proporcionarnos información completa y exacta e informarnos sin demora de cualquier cambio, incluidos la propiedad, el control, la residencia o las actividades de la sociedad.
Aportar los documentos de conocimiento del cliente (KYC) que le solicitemos, certificados cuando se requiera, antes de que realicemos el registro y cada vez que actualicemos nuestros registros.
Cumplir las obligaciones fiscales y de información de cada país en el que usted o la entidad las tengan.
Llevar libros y registros adecuados de la entidad, conforme exige la ley de Nevis.
Pagar nuestras tarifas y las tasas gubernamentales a su vencimiento.

4. Diligencia debida y nuestro derecho a rechazar

Todo encargo está sujeto a nuestra política de aceptación de clientes y a la legislación contra el lavado de dinero. Podemos rechazar un encargo, o dejar de actuar, si la diligencia debida no se completa a nuestra satisfacción. El agente registrado no seguirá actuando para ninguna sociedad respecto de la cual existan indicios de actividad indebida.

5. Tarifas y pago

Nuestras tarifas figuran en nuestra página de tarifas y se confirman por escrito antes de comenzar el trabajo. Incluyen las tasas gubernamentales de Nevis y el primer año del servicio de agente registrado, salvo que se indique otra cosa.
Los costos ajenos a nuestro control, como comisiones bancarias, notarización, certificación, apostillas, traducciones y mensajería, figuran como no incluidos y corren por su cuenta.
Las tarifas de constitución se pagan por adelantado. Solo se efectúan reembolsos cuando no podemos continuar por motivos de cumplimiento, antes de realizar el trabajo, según se establece en nuestra política de reembolso. Las tarifas no son reembolsables una vez registrada la entidad.

6. Renovación anual

Las tarifas de agente registrado, las tasas gubernamentales y la tarifa de la declaración CIT-101 vencen cada año en el aniversario de la constitución. Se lo recordaremos con antelación. Si las tarifas de renovación siguen impagadas, podemos renunciar como agente registrado, y la entidad puede ser dada de baja del registro e incurrir en sanciones gubernamentales para su restablecimiento.

7. Terminación del encargo

Usted puede terminar el encargo en cualquier momento comunicándonoslo por escrito, por ejemplo para trasladar la entidad a otro agente registrado. Nosotros podemos terminarlo mediante notificación escrita, o de inmediato cuando la ley lo exija. Las tarifas por el trabajo ya realizado siguen siendo pagaderas.

8. Confidencialidad

Mantenemos la confidencialidad de su información y solo la divulgamos según se describe en nuestra política de privacidad, incluso a las autoridades competentes cuando la ley lo exige.

9. Responsabilidad

Actuamos con una pericia y un cuidado razonables. Nuestra responsabilidad en relación con un encargo se limita a las tarifas pagadas por ese encargo en los doce meses anteriores a la reclamación, salvo cuando la ley no permita dicha limitación.

10. Ley aplicable

Estas condiciones y todo encargo se rigen por las leyes de Nevis, y los tribunales de Nevis tienen jurisdicción sobre cualquier controversia.

11. Contacto

Escriba a bviformation@proton.me o a Nevis Formation, Saint Thomas Parish, Nevis, W.I.