Política de privacidad

1. Qué recopilamos

• Datos de identidad y de contacto: nombres, direcciones, fechas de nacimiento, nacionalidad, correo electrónico y teléfono.
• Documentos de conocimiento del cliente (KYC): copias del pasaporte o de la identificación, comprobante de domicilio, cartas de referencia e información sobre el origen de los fondos y el origen del patrimonio.
• Información sobre la estructura: datos de los propietarios, directivos y beneficiarios, y el objeto de la entidad.
• Declaraciones: cargos públicos ocupados por usted o sus familiares, e imputaciones o condenas penales.
• Información de pago: facturas y registros de pago. Los datos de la tarjeta los gestiona nuestro proveedor de pagos y nunca los almacenamos nosotros.

2. Para qué los utilizamos

Para constituir y administrar sus estructuras, cumplir la legislación de Nevis contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, cumplir obligaciones de información fiscal como la declaración CIT-101 y el intercambio internacional de información, y comunicarnos con usted.

3. Con quién los compartimos

• Nuestro socio agente registrado con licencia en Nevis, que conserva los registros de beneficiarios finales.
• El Registro de Nevis y el Departamento de Rentas Internas, para las presentaciones.
• Los bancos y entidades de dinero electrónico a los que usted nos pida que le presentemos.
• Las autoridades competentes, pero solo previa solicitud legítima.
• Los proveedores de servicios que nos ayudan a operar, como nuestro proveedor de pagos y nuestro proveedor de correo electrónico, sujetos a obligaciones de confidencialidad.

No vendemos ni compartimos datos personales con fines de marketing.

4. Cuánto tiempo los conservamos

Conservamos los registros de clientes mientras actuemos para usted y, después, al menos durante el período exigido por la legislación de Nevis contra el lavado de dinero. Luego los eliminamos o los anonimizamos.

5. Cómo los protegemos

Los registros se almacenan cifrados, el acceso se limita al personal que lo necesita y los documentos se intercambian por canales seguros.

6. Sus derechos

Cuando la ley lo permita, usted puede solicitar ver los datos que tenemos sobre usted, corregirlos o pedirnos que los eliminemos. Algunos registros deben conservarse por ley incluso después de terminado nuestro encargo; le informaremos cuando sea el caso.

7. Este sitio web

No usamos cookies publicitarias ni de seguimiento. Los formularios de pedido guardan sus respuestas en su propio navegador hasta que usted los envía, y puede borrarlas en cualquier momento. Las fuentes tipográficas y los datos del mapa se cargan desde redes de contenido de terceros, que pueden ver su dirección IP.

8. Contacto

Escriba a bviformation@proton.me con cualquier pregunta o solicitud sobre sus datos.