الحكم الأول
كفالة
كفالة الدائن
على الدائن أن يودع كفالة تحددها المحكمة العليا في نيفيس قبل مقاضاة شركة LLC في نيفيس.
- الرئيسية
- لماذا نيفيس
أين تقع نيفيس، ولماذا يهم ذلك
تقع نيفيس في جزر ليوارد شرق البحر الكاريبي، إلى الجنوب الشرقي من بورتوريكو، وعلى بُعد ساعات قليلة بالطائرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتقابلها شقيقتها سانت كيتس عبر قناة عرضها ثلاثة كيلومترات تُعرف باسم ذا ناروز.
مركز مالي منذ عام 1984
نالت سانت كيتس ونيفيس استقلالها عام 1983 بوصفها اتحاداً فدرالياً. وبموجب دستورها، تتمتع نيفيس بجمعية تشريعية وإدارة خاصتين بالجزيرة، وتتولى الجمعية التشريع للخدمات المالية الدولية فيها. وبعد عام من الاستقلال أقرّت قانون شركات الأعمال في نيفيس، وهو أول القوانين التي قام عليها هذا القطاع.
ثم تلتها الصناديق الاستئمانية عام 1994، والشركات ذات المسؤولية المحدودة عام 1995، والمؤسسات متعددة الأشكال عام 2004. وتُراجَع هذه القوانين بانتظام منذ ذلك الحين، وكان آخرها لتعزيز حماية الأصول من الدائنين والوفاء بمعايير الشفافية الدولية.
ويخضع القطاع اليوم لرقابة هيئة تنظيم الخدمات المالية في نيفيس، التي ترخّص للوكلاء المسجلين وتراقب امتثالهم لقواعد مكافحة غسل الأموال. وتتبع نيفيس القانون العام الإنجليزي، ويُستأنف أمام المحكمة العليا لشرق الكاريبي، ثم أخيراً أمام المجلس الملكي الخاص (Privy Council) في لندن. أما عملتها، دولار شرق الكاريبي، فمربوطة بالدولار الأمريكي منذ عام 1976.
اختر سنة لترى ما الذي تغيّر.
-
نالت سانت كيتس ونيفيس استقلالها عن المملكة المتحدة في 19 سبتمبر 1983. ويمنح الدستور نيفيس جمعية تشريعية وإدارة خاصتين بالجزيرة، تتوليان التشريع لخدماتها المالية.
-
أول القوانين الدولية في نيفيس، وقد أنشأ الشركة النيفيسية التي لا تزال تُستخدم اليوم شركةً تجارية وقابضة.
شركة IBC في نيفيس -
أنشأ صندوق حماية الأصول في نيفيس. لا يُعترف بالأحكام الأجنبية، وعلى الدائن إثبات نية الاحتيال بما لا يدع مجالاً للشك المعقول.
الصندوق الاستئماني في نيفيس -
استحدث شركة LLC في نيفيس، وجعل أمر الحجز السبيل الوحيد أمام الدائن للوصول إلى حصة العضو.
شركة LLC في نيفيس -
أنشأ كياناً بلا مالك يمكن أن يتخذ شكل مؤسسة أو صندوق استئماني أو شركة أو شراكة، وأن يغيّر هذا الشكل لاحقاً.
المؤسسة متعددة الأشكال -
بات على الدائن أن يودع كفالة قبل مقاضاة شركة LLC في نيفيس، حُددت آنذاك بمبلغ EC$100,000 (نحو US$37,000). وعُززت في الوقت نفسه الحماية بأمر الحجز.
-
جُمعت قوانين الشركات وLLC في طبعات منقحة، وهي الطبعات التي يستشهد بها الوكلاء المسجلون في نماذج التأسيس اليوم.
-
أُلغي المبلغ الثابت، وأصبحت المحكمة العليا في نيفيس تحدد الكفالة في كل قضية على حدة، ويمكنها تعديلها أثناء سير الإجراءات.
العرض
جارٍ تحميل الخريطة…
بيانات الخريطة: Natural Earth. المسافات هي مسافات الدائرة العظمى من نيفيس.
أبرشيات نيفيس باللون الأخضر. الحدود: geoBoundaries (CC BY 4.0).
هياكل نيفيس في لمحة
يوفر قانون نيفيس أربع أدوات رئيسية، صُممت كل منها لغرض مختلف. ونفتح لها أيضاً حسابات مصرفية، كما ترخّص نيفيس ثلاثة أنشطة متخصصة. اختر أحدها لترى ماهيته ولمن يناسب.
الخدمات
تراخيص متخصصة
LLC في نيفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة صُممت لحيازة الثروة. لا يحصل دائن المالك إلا على أمر حجز، وعليه أن يودع كفالة تحددها المحكمة قبل رفع الدعوى.
- القانون
- Limited Liability Company Ordinance (قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة)
- الملكية
- عضو واحد أو أكثر
- الإدارة
- الأعضاء أو مدير
- الجاهزية خلال
- يومي عمل
الأنسب لـ
- المحافظ الاستثمارية والعقارات
- المهنيين المعرّضين لمخاطر المسؤولية
- الجمع مع صندوق استئماني في نيفيس
ابتداءً من US$1,550باقات LLC
IBC في نيفيس
شركة أعمال دولية لها أسهم ومديرون ومجلس إدارة: الشكل المألوف للشركة الذي تتوقعه البنوك والأطراف المتعاملة.
- القانون
- Business Corporation Ordinance (قانون شركات الأعمال)
- الملكية
- مساهم واحد أو أكثر
- الإدارة
- مجلس إدارة من مدير واحد أو أكثر
- الجاهزية خلال
- 3 أيام عمل
الأنسب لـ
- التجارة والاستشارات الدولية
- حيازة شركات تابعة في الخارج
- الشركات متعددة المساهمين
ابتداءً من US$1,550باقات IBC
صندوق استئماني دولي معفى
صندوق استئماني يفصل الملكية القانونية عن الانتفاع. على الدائن إثبات نية الاحتيال بما لا يدع مجالاً للشك المعقول، ولا يُعترف بالأحكام الأجنبية.
- القانون
- International Exempt Trust Ordinance (قانون الصناديق الاستئمانية الدولية المعفاة)
- الملكية
- الأمين، لصالح المستفيدين
- الإدارة
- أمين مؤهل، وكثيراً ما تكون شركة الائتمان الخاصة بك
- الجاهزية خلال
- 5–10 أيام عمل
الأنسب لـ
- العائلات التي تخطط لانتقال الثروة
- حماية الأصول على المدى الطويل
- تملّك شركة LLC في نيفيس تديرها بنفسك
ابتداءً من US$4,900عن الصندوق الاستئماني
مؤسسة متعددة الأشكال
كيان بلا مالك يمكن أن يتخذ شكل مؤسسة أو صندوق استئماني أو شركة أو شراكة، وأن يغيّر هذا الشكل لاحقاً. مألوف لدى العائلات القادمة من دول القانون المدني.
- القانون
- Multiform Foundations Ordinance (قانون المؤسسات متعددة الأشكال)
- الملكية
- لا أحد؛ فهي تملك نفسها
- الإدارة
- مجلس، مع مجلس إشرافي اختياري
- الجاهزية خلال
- 5–10 أيام عمل
الأنسب لـ
- عائلات دول القانون المدني
- كيان أم بلا مالك لشركة عائلية
- الجمع بين منفعة العائلة والعمل الخيري
ابتداءً من US$2,400عن المؤسسة
فتح حساب مصرفي
نعرّف شركتك أو صندوقك الاستئماني أو مؤسستك في نيفيس على بنوك ومؤسسات نقود إلكترونية (EMI) تقبل كيانات نيفيس، ونُعدّ ملف الطلب ونتابعه حتى يصدر البنك قراره.
- لـ
- أي شركة LLC أو IBC أو صندوق استئماني أو مؤسسة في نيفيس
- المتطلبات
- مستندات الشركة، ومستندات KYC للمالكين وشاغلي المناصب، ومصدر الأموال، وملف تعريفي بالنشاط
- المدة
- عادةً من أسبوعين إلى 6 أسابيع، بحسب البنك
- القرار
- للبنك دائماً، بعد إجراءات العناية الواجبة لديه
الأنسب لـ
- الشركات الجديدة التي تحتاج إلى حساب باسمها
- الهياكل القابضة التي تفتح حسابات حفظ أو وساطة
- الأعمال التي تضيف بنكاً أو مؤسسة نقود إلكترونية ثانية
مشمول في الباقة 3 · كل بنك إضافي US$500الباقات
ترخيص الألعاب الإلكترونية
منذ عام 2025، أصبح لنيفيس نظامها الخاص للألعاب الإلكترونية بموجب قانون الألعاب الإلكترونية في نيفيس، تحت إشراف هيئة الألعاب الإلكترونية في نيفيس (NOGA). ويحوز الترخيصَ شركةٌ في نيفيس.
- القانون
- Nevis Online Gaming Ordinance, 2025 (قانون الألعاب الإلكترونية في نيفيس)
- الجهة الرقابية
- هيئة الألعاب الإلكترونية في نيفيس (NOGA)
- التراخيص
- B2C للمشغّلين؛ وB2B لموردي البرمجيات والمنصات والخدمات
- المدة
- سنة واحدة، قابلة للتجديد سنوياً
- التوقيت
- عادةً من شهر إلى شهرين بعد تقديم طلب مكتمل
المتطلبات
- شركة IBC في نيفيس بصفتها حائزة الترخيص
- إجراءات عناية واجبة كاملة على المالكين والمديرين والأشخاص الرئيسيين
- خطة عمل، ومصدر الأموال، وسياسات مكافحة غسل الأموال والمقامرة المسؤولة
السعر عند الطلبناقش ترخيص الألعاب
شركة تأمين دولية
ترخّص نيفيس شركات التأمين الدولية، وأغلبها شركات تأمين مقيّد (Captive): شركات تأمين تملكها مجموعة أعمال لتأمين مخاطرها الخاصة.
- القانون
- International Insurance Ordinance (قانون التأمين الدولي)
- جهة الترخيص
- هيئة تنظيم الخدمات المالية في نيفيس
- المتطلبات
- ترخيص وخطة عمل ورأس مال، تقيّمها الجهة الرقابية
الأنسب لـ
- المجموعات التي تؤمّن مخاطرها ذاتياً
- برامج التأمين المتخصصة
ترخيص متخصصاسأل عن التعريف
بنك دولي
ترخّص نيفيس أيضاً البنوك الدولية بموجب قانون خاص. وهو نشاط خاضع لرقابة مشددة ومخصص للمجموعات المالية الراسخة، وليس منتجاً من منتجات التأسيس.
- القانون
- International Banking Ordinance (قانون البنوك الدولية)
- جهة الترخيص
- هيئة تنظيم الخدمات المالية في نيفيس
- المتطلبات
- ترخيص مصرفي، ومالكون مستوفون لمعايير الكفاءة والنزاهة، ورأس مال كبير
الأنسب لـ
- المؤسسات المالية الراسخة
- المجموعات ذات الخبرة في العمل المصرفي الخاضع للرقابة
ترخيص متخصصاسأل عن التعريف
قارن بين الهياكل الأربعة
| LLC | IBC | صندوق استئماني معفى | مؤسسة | |
|---|---|---|---|---|
| الاستخدام الرئيسي | حيازة الأصول | التجارة والحيازة | الحماية وانتقال الثروة | الإرث العائلي والعمل الخيري |
| الملكية | الأعضاء | المساهمون | الأمين، لصالح المستفيدين | لا أحد |
| الإدارة | الأعضاء أو المدير | المديرون | الأمين، وكثيراً ما يكون شركة ائتمان خاصة | المجلس |
| الحماية من الدائنين | قوية: أمر الحجز فقط | الحماية المعتادة للشركات | الأقوى | قوية: لا مالك يمكن ملاحقته |
| المالكون في السجل العام | لا | لا | لا | لا |
| الجاهزية خلال | يومي عمل | 3 أيام عمل | 5–10 أيام | 5–10 أيام |
| ابتداءً من | US$1,550 | US$1,550 | US$4,900 | US$2,400 |
الجزيرة
أربعة أحكام تؤدي معظم المهمةالحكم الثاني
سنتان
مدة التقادم
تسقط دعاوى التحويل الاحتيالي بعد سنتين، ولا يجوز الطعن في التحويلات التي تمت قبل نشوء المطالبة.
الحكم الثالث
حصري
أمر الحجز سبيلاً وحيداً
يحصل الدائن على التوزيعات، إن أُجريت، لمدة أقصاها ثلاث سنوات. ولا يستطيع الاستيلاء على الحصة أو التصويت بها.
الحكم الرابع
لا شيء
الأحكام الأجنبية المنفذة
يجب إعادة التقاضي في الأحكام الصادرة في الخارج أمام المحكمة العليا في نيفيس.
نيفيس مقابل وايومنغ مقابل ديلاوير
المقارنة التي يطلبها العملاء أولاً: حماية شركة LLC من الدائنين، حكماً بحكم.
| الحكم | نيفيس | وايومنغ | ديلاوير |
|---|---|---|---|
| أمر الحجز هو السبيل الحصري | نعم | نعم | نعم |
| يسري على الشركات ذات العضو الواحد | نعم | نعم | نعم |
| كفالة مطلوبة لمقاضاة الشركة | نعم، تحددها المحكمة العليا | لا يوجد | لا يوجد |
| تقادم دعاوى التحويل الاحتيالي | سنتان | 4 سنوات | 4 سنوات |
| تنفيذ الأحكام الأمريكية | لا، يجب إعادة التقاضي | نعم (مبدأ الاعتراف الكامل) | نعم (مبدأ الاعتراف الكامل) |
| هل يمكن لمحكمة أمريكية اتخاذ إجراء ضد مالك مقيم في الولايات المتحدة؟ | نعم، بصفته الشخصية | نعم | نعم |
| الأعضاء في السجل العام | لا | لا | لا |
| الأنسب لـ | حماية الأصول خارج الولايات المتحدة | الحيازة منخفضة التكلفة داخل الولايات المتحدة | التشغيل والاستثمار داخل الولايات المتحدة |
ملخص للاسترشاد فقط، وليس مشورة قانونية. القوانين تتغير، لذا ينبغي أن يتحقق مستشار قانوني من القانون الساري قبل أن تعتمد عليه.