من لا يمكننا قبولهم

البلدان المقيّدة

لا يمكننا العمل لصالح أي شخص يحمل جنسية أيٍّ من البلدان التالية، أو يقيم فيها، أو يمارس أعمالاً معها:

• كوريا الشمالية (DPRK)
• إيران
• ميانمار
• سوريا
• كوبا
• روسيا وبيلاروسيا، حيثما تسري العقوبات على الشخص أو الأموال أو النشاط
• القرم والمناطق المحتلة الأخرى من أوكرانيا

يستند ذلك إلى قائمة «الدعوة إلى اتخاذ إجراءات» الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) وإلى أنظمة العقوبات التي تطبقها البنوك. أما الإقامة في ولايات قضائية أخرى مدرجة في قائمة «المتابعة المعززة» لدى FATF أو ممارسة الأعمال معها، فتستدعي إجراءات عناية واجبة معززة.

العقوبات

يخضع كل عميل ومستفيد فعلي وشاغل منصب وحامٍ ومستفيد للفحص قبل التسجيل، ثم مجدداً طوال عمر الهيكل، مقابل:

• القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
• قائمة SDN والقوائم القطاعية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)
• قوائم العقوبات الموحدة للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي

وجود تطابق، أو ملكية شخص مدرج في القوائم لنسبة 50% أو أكثر، يعني أننا لا نستطيع العمل لصالحك. ولا نساعد أي شخص على هيكلة أعماله للالتفاف على العقوبات.

القطاعات التي لا نقبلها

• منصات تداول العملات المشفرة، وجهات حفظها، وإصدار الرموز (التوكنات)، وعروض العملات الأولية (ICO)، وخدمات خلط العملات المشفرة
• الوساطة في الفوركس وعقود الفروقات (CFD) والخيارات الثنائية دون ترخيص
• الألعاب والمراهنات الإلكترونية دون ترخيص (للمشغّلين المرخّصين، انظر أدناه)
• البنوك الصورية، وأعمال تحويل الأموال أو المدفوعات دون ترخيص
• الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية
• المحتوى الإباحي وخدمات المرافقة
• القنب وغيره من المواد الخاضعة للرقابة
• المخططات الاستثمارية المسوّقة للجمهور دون ترخيص

الأغراض التي لا نقبلها

• إخفاء الأصول أو الدخل عن أي سلطة ضريبية
• نقل الأصول بعد نشوء مطالبة أو بعد أن يصبح نشوؤها متوقعاً
• الأسهم لحاملها أو الترتيبات مجهولة الهوية
• أي شخص يرفض الإفصاح عن هوية المستفيد الفعلي النهائي
• أي شخص يخضع لتحقيق جنائي جارٍ في جرائم مالية