受限国家和地区
对于以下国家或地区的国民、居民或与其有业务往来的任何人，我们无法提供服务：
- 朝鲜（DPRK）
- 伊朗
- 缅甸
- 叙利亚
- 古巴
- 俄罗斯和白俄罗斯，如制裁适用于相关人士、资金或活动
- 克里米亚及乌克兰其他被占领地区
此规定依据 FATF“呼吁采取行动”名单以及银行所适用的制裁制度。在其他 FATF“加强监控”司法管辖区居住或与其有业务往来的，须进行强化尽职调查。
制裁
在我们提交注册之前，以及在架构存续期间，每位客户、实益拥有人、高级职员、保护人和受益人均会接受以下名单的审查：
- 联合国安理会综合名单
- 美国 OFAC 特别指定国民（SDN）名单及行业制裁名单
- 英国和欧盟综合制裁名单
如出现匹配，或被列名人士持有 50% 或以上的所有权，我们将无法提供服务。我们不协助任何人规避制裁。
我们不接受的行业
- 加密货币交易所、托管机构、代币发行、ICO 和混币服务
- 无牌照的外汇、差价合约（CFD）和二元期权经纪业务
- 无牌照的网络博彩和投注业务（持牌运营商见下文）
- 空壳银行，以及无牌照的货币服务或支付业务
- 武器、弹药和军用物资
- 成人内容和陪护服务
- 大麻及其他受管制物质
- 无牌照向公众推广的投资计划
我们不接受的目的
- 向税务机关隐瞒资产或收入
- 在索赔已经产生或可以预见之后转移资产
- 不记名股份或匿名安排
- 不愿披露最终实益拥有人身份的任何人
- 目前正因金融犯罪接受刑事调查的任何人
经强化尽职调查后接纳
以下情形并非禁止，但办理时间更长、所需文件更多，且可能收取更高的费用。请在一开始就告知我们。
政治公众人物
现任或前任公职人员，及其家庭成员和关系密切人士。我们需要附有证据的财富来源说明。
持牌加密货币、外汇或博彩业务
持有公认监管机构所发牌照的运营商，包括依据 Nevis Online Gaming Ordinance 2025 获发牌照的运营商。我们将要求提供牌照和反洗钱政策。
较高风险司法管辖区
在 FATF“加强监控”名单所列国家居住或与其有业务往来。
现金密集型业务
贵金属和宝石、以现金交易为主的零售业，以及由私人贷款方提供资金的房地产开发。
复杂的所有权结构
您与内维斯架构之间隔有两层以上的公司，或通过其他地方的信托或基金会持有。
争议发生后设立信托
如诉讼已经存在，在设立信托之前，我们需要偿付能力宣誓书以及律师意见。