Кого мы не можем принять

Страны с ограничениями

Мы не можем действовать от имени лиц, которые являются гражданами следующих стран, проживают в них или ведут с ними дела:

• Северная Корея (КНДР)
• Иран
• Мьянма
• Сирия
• Куба
• Россия и Беларусь — если санкции распространяются на лицо, средства или деятельность
• Крым и другие оккупированные регионы Украины

Это соответствует списку FATF «призыв к действию» и санкционным режимам, которые применяют банки. Проживание в других юрисдикциях из списка FATF «усиленный мониторинг» или деловые связи с ними требуют расширенной проверки.

Санкции

Каждый клиент, бенефициарный владелец, должностное лицо, протектор и бенефициар проходит проверку до подачи документов, а затем повторно в течение всего срока существования структуры по следующим спискам:

• сводный список Совета Безопасности ООН
• список SDN и секторальные списки OFAC США
• сводные санкционные списки Великобритании и ЕС

Совпадение со списком или владение 50% и более лицом из списка означает, что мы не можем действовать. Мы никому не помогаем выстраивать структуры в обход санкций.

Отрасли, которые мы не принимаем

• Криптобиржи, криптокастодианы, выпуск токенов, ICO и миксеры
• Брокерская деятельность на рынках форекс, CFD и бинарных опционов без лицензии
• Онлайн-гейминг и букмекерская деятельность без лицензии (о лицензированных операторах см. ниже)
• Банки-оболочки (shell banks), а также компании по денежным переводам или платёжные компании без лицензии
• Оружие, боеприпасы и военная продукция
• Контент для взрослых и эскорт-услуги
• Каннабис и другие контролируемые вещества
• Инвестиционные схемы, предлагаемые широкой публике без лицензии

Цели, которые мы не принимаем

• Сокрытие активов или доходов от налогового органа
• Перемещение активов после того, как требование возникло или стало предвидимым
• Акции на предъявителя или анонимные схемы
• Лица, отказывающиеся назвать конечного бенефициарного владельца
• Лица, в отношении которых ведётся уголовное расследование финансовых преступлений