- Главная
- Комплаенс
Требования KYC
Что нужно регистрационному агенту, прежде чем можно будет создать структуру на Невисе. Выберите структуру, чтобы увидеть точные требования к ней.
Кто предоставляет документы
- Каждый конечный бенефициарный владелец
- Каждый участник
- Каждый управляющий
- Каждый акционер
- Каждый директор
- Учредитель, который создаёт траст и передаёт в него активы
- Протектор, если он есть
- Каждый названный бенефициар
- Каждый директор вашей частной трастовой компании
- Учредитель, который создаёт фонд и наделяет его активами
- Каждый назначенный вами член совета
- Члены наблюдательного совета, если он есть
- Каждый названный бенефициар
Если ваш пакет включает номинальное лицо, его документами занимаемся мы; вы предоставляете документы только на своих людей.
Если доверительным управляющим выступает частная трастовая компания, нам также нужны её регистрационные документы.
Если членов совета предоставляем мы, их документами занимаемся мы сами.
Документы на каждое лицо
- Заверенная или нотариальная копия паспорта, государственного удостоверения с фото или действующих водительских прав
- Заверенное или нотариальное подтверждениеПодтверждение адреса проживания, например счёт за коммунальные услуги или выписка по банковскому счёту или карте, выданные не ранее 6 месяцев назадне ранее 3 месяцев назад
- Профессиональная рекомендация, выданная не ранее 3 месяцев назад
- Банковская рекомендация, выданная не ранее 3 месяцев назад
Если участвует компания
Если компания выступает участником или управляющимдиректором или акционеромучредителем, протектором или бенефициаромучредителем, членом совета или бенефициаром, нам также нужны:
- Её устав (Articles of Incorporation), свидетельство о создании (Formation Certificate) или равнозначный документ
- Документы на каждое лицо — на всех физических лиц, которые ею владеют
Сведения и декларации
- Три варианта названия компании в порядке предпочтения
- Полное описание деятельности компании («холдинговая компания» недостаточно)
- Источник средств и ориентировочный капитал
- Адрес хранения учётных книг и документов
- Активы, передаваемые в траст, и их примерная стоимость
- Источник средств и источник капитала учредителя
- Предполагаемые бенефициары и проект письма о пожеланиях
- Аффидевит о платёжеспособности, подписанный до передачи активов
- Предполагаемое название и цель: частная, благотворительная или обе
- Правовая форма: фонд, траст, компания или партнёрство
- Имущество фонда с указанием источника средств и источника капитала
- Предполагаемые бенефициары и наблюдательный совет, если он будет
- Занимали ли вы или ваши близкие родственники государственные должности
- Любые уголовные обвинения или судимости, кроме нарушений ПДД
Требования к трасту и фонду уточняются с доверительным управляющим или советом на консультации. Заверенные копии нужны до подачи документов; куда их отправить, мы сообщим после оформления заказа.
Законы Невиса об офшорных компаниях и трастах
Ордонансы, на основании которых создаются LLC, IBC, трасты и фонды Невиса, а также федеральные законы о лицензировании, противодействии отмыванию денег и налоговой прозрачности, которые применяются ко всем этим структурам.
| Закон | Применяется к | Что регулирует |
|---|---|---|
| Структуры | ||
| Nevis Limited Liability Company Ordinance, 1995Cap. 7.04 (N), с изменениями, в том числе 2018 и 2023 годов | LLC | Создание, участники и управляющие, charging order как единственное средство кредитора, залог кредитора, срок исковой давности |
| Nevis Business Corporation Ordinance, 1984Cap. 7.01 (N), с изменениями | IBC | Регистрация, акции, директора и должностные лица, регистрационный агент и офис, перевод компании на Невис и с Невиса |
| Nevis International Exempt Trust Ordinance, 1994Cap. 7.03 (N), с изменениями | Трасты | Освобождённые трасты, доверительные управляющие и протекторы, положения spendthrift, непризнание иностранных решений, правила о мошеннической передаче активов |
| Multiform Foundations Ordinance, 2004Cap. 7.08 (N), с изменениями | Фонды | Фонды, которые могут принимать форму компании, траста или партнёрства; советы, наблюдательные советы и бенефициары |
| Лицензирование и надзор | ||
| Nevis Trust and Corporate Service Providers Ordinance, 2021No. 2 of 2021 | Все структуры | Лицензирование регистрационных агентов, агентов по регистрации компаний, доверительных управляющих и поставщиков номинальных услуг |
| Financial Services Regulatory Commission ActCap. 21.10 | Все структуры | Регулятор, который надзирает за поставщиками услуг на Невисе |
| Противодействие отмыванию денег | ||
| Proceeds of Crime and Asset Recovery Act, 2020No. 9 of 2020, с изменениями | Все структуры | Преступления, связанные с отмыванием денег, конфискация и возврат активов |
| Anti-Money Laundering Regulations, 2011С изменениями | Все структуры | Проверка клиентов, хранение документов и сообщения о подозрительных операциях |
| Financial Services (Implementation of Industry Standards) Regulations, 2011С изменениями | Все структуры | Стандарты KYC для поставщиков услуг, включая сведения о бенефициарных владельцах |
| Anti-Terrorism ActС изменениями, вместе с правилами о финансировании терроризма | Все структуры | Преступления, связанные с финансированием терроризма, и проверка по санкционным спискам |
| Financial Intelligence Unit Act | Все структуры | Подразделение финансовой разведки, которое получает и анализирует сообщения о подозрительных операциях |
| Налоговая прозрачность | ||
| Common Reporting Standard Act, 2016No. 13 of 2016, с подзаконными актами | Все структуры | Автоматический обмен информацией о финансовых счетах (CRS) |
| FATCA implementation actCap. 21.25 | Все структуры | Отчётность о счетах лиц США по соглашению между США и Сент-Китсом и Невисом |
| St. Christopher and Nevis (Mutual Exchange of Information on Taxation Matters) ActС изменениями | Все структуры | Обмен налоговой информацией по запросу с партнёрами по соглашениям |
| Tax Administration Procedures OrdinanceCap. 6.11 (N) | LLC и IBC | Налоговое администрирование на Невисе, включая подачу деклараций и штрафы |
Краткий обзор для ориентира, а не юридическая консультация. В законы регулярно вносятся изменения, поэтому сверяйтесь с действующим консолидированным текстом на сайте Правовой комиссии Сент-Китса и Невиса или FSRC Невиса. Федеральные законы Сент-Китса и Невиса действуют на Невисе наряду с ордонансами Невиса.
«Скандалом были не офшоры, а секретность. Уберите секретность — и останется просто хорошее право».Наша позиция
Рекомендуйте нас клиентам с уверенностью.
Юристы, CPA и управляющие капиталом получают копию каждого учредительного документа и календарь комплаенса.