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KYC-Anforderungen
Was der Registered Agent benötigt, bevor eine Struktur auf Nevis gegründet werden kann. Wählen Sie eine Struktur, um die genauen Anforderungen zu sehen.
Wer Unterlagen einreicht
- Jeder wirtschaftlich Berechtigte
- Jeder Gesellschafter
- Jeder Geschäftsführer
- Jeder Anteilseigner
- Jeder Direktor
- Der Settlor, der den Trust errichtet und mit Vermögen ausstattet
- Der Protector, falls vorhanden
- Jeder benannte Begünstigte
- Jeder Direktor Ihrer privaten Trustgesellschaft
- Der Stifter, der die Stiftung errichtet und mit Vermögen ausstattet
- Jedes von Ihnen bestellte Mitglied des Stiftungsrats
- Mitglieder des Aufsichtsrats, falls vorhanden
- Jeder benannte Begünstigte
Enthält Ihr Paket einen Nominee, kümmern wir uns um dessen Unterlagen; Sie reichen nur die Unterlagen Ihrer eigenen Personen ein.
Ist Ihr Trustee eine private Trustgesellschaft, benötigen wir zusätzlich deren Gründungsunterlagen.
Stellen wir professionelle Mitglieder des Stiftungsrats, kümmern wir uns um deren Unterlagen.
Unterlagen für jede Person
- Beglaubigte oder notariell beglaubigte Kopie eines Reisepasses, eines amtlichen Lichtbildausweises oder eines gültigen Führerscheins
- Beglaubigter oder notariell beglaubigter NachweisNachweis der Wohnanschrift, etwa eine Versorgerrechnung oder ein Bank- bzw. Kartenauszug, ausgestellt innerhalb der letzten 6 Monateletzten 3 Monate
- Berufliches Referenzschreiben, ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate
- Bankreferenzschreiben, ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate
Wenn eine Gesellschaft beteiligt ist
Handelt eine Gesellschaft als Gesellschafter oder GeschäftsführerDirektor oder AnteilseignerSettlor, Protector oder BegünstigterStifter, Mitglied des Stiftungsrats oder Begünstigter, benötigen wir zusätzlich:
- Ihre Articles of Incorporation, ihre Gründungsurkunde (Formation Certificate) oder ein gleichwertiges Dokument
- Die Unterlagen für jede Person, für jede natürliche Person, die an ihr beteiligt ist
Angaben und Erklärungen
- Drei Namensvorschläge für die Gesellschaft, in der Reihenfolge Ihrer Präferenz
- Der vollständige Gesellschaftszweck („Holdinggesellschaft“ reicht nicht aus)
- Herkunft der Mittel und das geschätzte Kapital
- Die Anschrift, an der Bücher und Unterlagen aufbewahrt werden
- Das einzubringende Vermögen und sein ungefährer Wert
- Herkunft der Mittel und Herkunft des Vermögens des Settlors
- Vorgesehene Begünstigte und ein Entwurf des Letter of Wishes
- Eine eidesstattliche Solvenzerklärung, unterzeichnet vor der Übertragung des Vermögens
- Der vorgesehene Name und Zweck: privat, gemeinnützig oder beides
- Die Rechtsform: Stiftung, Trust, Gesellschaft oder Partnerschaft
- Das Stiftungsvermögen, mit Herkunft der Mittel und Herkunft des Vermögens
- Vorgesehene Begünstigte und ein etwaiger Aufsichtsrat
- Ob Sie oder Ihre nächsten Angehörigen ein öffentliches Amt bekleidet haben
- Etwaige Anklagen oder Verurteilungen, außer wegen Verkehrsdelikten
Die Anforderungen für Trusts und Stiftungen werden in Ihrem Erstgespräch mit dem Trustee bzw. dem Stiftungsrat bestätigt. Beglaubigte Kopien benötigen wir vor der Einreichung; wohin Sie sie senden, teilen wir Ihnen nach dem Checkout mit.
Gesellschafts- und Trustrecht von Nevis
Die Gesetze (Ordinances), nach denen Nevis LLCs, IBCs, Trusts und Stiftungen entstehen, sowie die Bundesgesetze zu Lizenzierung, Geldwäschebekämpfung und Steuertransparenz, die für alle gelten.
| Gesetz | Gilt für | Regelungsinhalt |
|---|---|---|
| Strukturen | ||
| Nevis Limited Liability Company Ordinance, 1995Cap. 7.04 (N), in der geänderten Fassung, einschließlich 2018 und 2023 | LLCs | Gründung, Gesellschafter und Geschäftsführer, Charging Order als einziger Rechtsbehelf des Gläubigers, Gläubigersicherheit, Verjährungsfrist |
| Nevis Business Corporation Ordinance, 1984Cap. 7.01 (N), in der geänderten Fassung | IBCs | Gründung, Anteile, Direktoren und Officers, Registered Agent und Registered Office, Sitzverlegung nach und aus Nevis |
| Nevis International Exempt Trust Ordinance, 1994Cap. 7.03 (N), in der geänderten Fassung | Trusts | Steuerbefreite Trusts, Trustees und Protectors, Spendthrift-Klauseln, Nichtanerkennung ausländischer Urteile, Regeln zur Gläubigeranfechtung |
| Multiform Foundations Ordinance, 2004Cap. 7.08 (N), in der geänderten Fassung | Stiftungen | Stiftungen, die die Form einer Gesellschaft, eines Trusts oder einer Partnerschaft annehmen können; Stiftungsräte, Aufsichtsräte und Begünstigte |
| Lizenzierung & Aufsicht | ||
| Nevis Trust and Corporate Service Providers Ordinance, 2021Nr. 2 von 2021 | Alle Strukturen | Lizenzierung von Registered Agents, Gründungsdienstleistern, Trustees und Nominee-Dienstleistern |
| Financial Services Regulatory Commission ActCap. 21.10 | Alle Strukturen | Die Aufsichtsbehörde, die Dienstleister auf Nevis beaufsichtigt |
| Geldwäschebekämpfung | ||
| Proceeds of Crime and Asset Recovery Act, 2020Nr. 9 von 2020, in der geänderten Fassung | Alle Strukturen | Geldwäschedelikte, Einziehung und Vermögensabschöpfung |
| Anti-Money Laundering Regulations, 2011In der geänderten Fassung | Alle Strukturen | Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, Aufbewahrung von Unterlagen und Meldung verdächtiger Aktivitäten |
| Financial Services (Implementation of Industry Standards) Regulations, 2011In der geänderten Fassung | Alle Strukturen | KYC-Standards für Dienstleister, einschließlich Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten |
| Anti-Terrorism ActIn der geänderten Fassung, mit den zugehörigen Verordnungen zur Terrorismusfinanzierung | Alle Strukturen | Straftaten der Terrorismusfinanzierung und Sanktionsprüfung |
| Financial Intelligence Unit Act | Alle Strukturen | Die Stelle, die Verdachtsmeldungen entgegennimmt und auswertet |
| Steuertransparenz | ||
| Common Reporting Standard Act, 2016Nr. 13 von 2016, mit Verordnungen | Alle Strukturen | Automatischer Austausch von Informationen über Finanzkonten (CRS) |
| FATCA implementation actCap. 21.25 | Alle Strukturen | Meldung von Konten, die von US-Personen gehalten werden, nach dem Abkommen zwischen den USA und St Kitts & Nevis |
| St. Christopher and Nevis (Mutual Exchange of Information on Taxation Matters) ActIn der geänderten Fassung | Alle Strukturen | Austausch von Steuerinformationen auf Ersuchen mit Vertragspartnern |
| Tax Administration Procedures OrdinanceCap. 6.11 (N) | LLCs & IBCs | Steuerverwaltung auf Nevis, einschließlich Erklärungen und Strafen |
Eine Zusammenfassung zur Orientierung, keine Rechtsempfehlung. Gesetze werden regelmäßig geändert; prüfen Sie daher den aktuellen konsolidierten Text bei der St Kitts & Nevis Law Commission oder der Nevis FSRC. Bundesgesetze (Federal Acts) von St Kitts & Nevis gelten auf Nevis neben den Ordinances von Nevis.
„Offshore war nie der Skandal. Die Geheimhaltung war es. Nimmt man die Geheimhaltung weg, bleibt schlicht gutes Recht.“Unsere Position
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