- الرئيسية
- الامتثال
متطلبات KYC
ما يحتاج إليه الوكيل المسجل قبل تأسيس أي هيكل في نيفيس. اختر الهيكل لترى متطلباته بدقة.
من يقدّم المستندات
- كل مستفيد فعلي نهائي
- كل عضو
- كل مدير
- كل مساهم
- كل مدير
- المنشئ، الذي ينشئ الصندوق الاستئماني ويموّله
- الحامي، إن وُجد
- كل مستفيد مسمّى
- كل مدير في شركة الائتمان الخاصة بك
- المؤسِّس، الذي ينشئ المؤسسة ويرصد لها الأموال
- كل عضو مجلس تعيّنه
- أعضاء المجلس الإشرافي، إن وُجدوا
- كل مستفيد مسمّى
إذا كانت باقتك تتضمن مديراً اسمياً، نتولى نحن مستندات المدير الاسمي؛ ولا تقدّمها إلا لأشخاصك أنت.
إذا كان الأمين شركة ائتمان خاصة، نحتاج أيضاً إلى مستندات تأسيسها.
إذا وفّرنا أعضاء مجلس محترفين، نتولى نحن مستنداتهم.
المستندات المطلوبة لكل شخص
- نسخة مصدّقة أو موثقة من جواز السفر أو بطاقة هوية حكومية بصورة أو رخصة قيادة سارية
- إثبات مصدّق أو موثقإثبات لعنوان السكن، مثل فاتورة خدمات أو كشف حساب مصرفي أو بطاقة، صادر خلال آخر 6 أشهرآخر 3 أشهر
- خطاب تزكية مهنية صادر خلال آخر 3 أشهر
- خطاب تزكية مصرفية صادر خلال آخر 3 أشهر
إذا كانت هناك شركة طرفاً
عندما تكون شركةٌ عضواً أو مديراًمديراً أو مساهماًهي المنشئ أو الحامي أو أحد المستفيدينهي المؤسِّس أو أحد أعضاء المجلس أو أحد المستفيدين، نحتاج أيضاً إلى:
- عقد تأسيسها أو شهادة تأسيسها أو ما يعادلهما
- المستندات المطلوبة لكل شخص، لكل فرد يملكها
المعلومات والإقرارات
- ثلاثة أسماء مقترحة للشركة، مرتبة حسب الأفضلية
- الغرض الكامل من الشركة (لا تكفي عبارة «شركة قابضة»)
- مصدر الأموال ورأس المال التقديري
- العنوان الذي ستُحفظ فيه الدفاتر والسجلات
- الأصول التي ستُنقل إلى الصندوق، وقيمتها التقريبية
- مصدر أموال المنشئ ومصدر ثروته
- المستفيدون المقترحون ومسودة خطاب الرغبات
- إقرار ملاءة مالية مشفوع باليمين، يُوقَّع قبل نقل الأصول
- الاسم والغرض المقترحان: خاص أو خيري أو كلاهما
- الشكل القانوني: مؤسسة أو صندوق استئماني أو شركة أو شراكة
- الأموال المرصودة، مع مصدر الأموال ومصدر الثروة
- المستفيدون المقترحون وأي مجلس إشرافي
- ما إذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك المباشرين قد شغلتم منصباً عاماً
- أي اتهام أو إدانة جنائية، عدا المخالفات المرورية
تُؤكَّد متطلبات الصندوق الاستئماني والمؤسسة مع الأمين أو المجلس خلال الاستشارة. نحتاج إلى النسخ المصدّقة قبل التسجيل؛ وسنخبرك بمكان إرسالها بعد إتمام الطلب.
قوانين الشركات والصناديق الاستئمانية الخارجية في نيفيس
القوانين التي تُنشئ شركات LLC وIBC والصناديق الاستئمانية والمؤسسات في نيفيس، والقوانين الاتحادية المتعلقة بالترخيص ومكافحة غسل الأموال والشفافية الضريبية التي تسري عليها جميعاً.
| القانون | يسري على | ما يغطيه |
|---|---|---|
| الهياكل | ||
| Nevis Limited Liability Company Ordinance, 1995Cap. 7.04 (N)، بصيغته المعدّلة، بما في ذلك تعديلات 2018 و2023 | شركات LLC | التأسيس، والأعضاء والمديرون، وأمر الحجز سبيلاً وحيداً أمام الدائن، وكفالة الدائن، ومدة التقادم |
| Nevis Business Corporation Ordinance, 1984Cap. 7.01 (N)، بصيغته المعدّلة | شركات IBC | التأسيس، والأسهم، والمديرون وشاغلو المناصب، والوكيل المسجل والمكتب المسجل، ونقل الموطن إلى نيفيس ومنها |
| Nevis International Exempt Trust Ordinance, 1994Cap. 7.03 (N)، بصيغته المعدّلة | الصناديق الاستئمانية | الصناديق الاستئمانية المعفاة، والأمناء والحماة، وأحكام حماية الإنفاق (spendthrift)، وعدم الاعتراف بالأحكام الأجنبية، وقواعد التحويل الاحتيالي |
| Multiform Foundations Ordinance, 2004Cap. 7.08 (N)، بصيغته المعدّلة | المؤسسات | المؤسسات التي يمكن أن تتخذ شكل شركة أو صندوق استئماني أو شراكة؛ والمجالس والمجالس الإشرافية والمستفيدون |
| الترخيص والرقابة | ||
| Nevis Trust and Corporate Service Providers Ordinance, 2021رقم 2 لسنة 2021 | جميع الهياكل | ترخيص الوكلاء المسجلين ووكلاء التأسيس والأمناء ومقدمي الخدمات الاسمية |
| Financial Services Regulatory Commission ActCap. 21.10 | جميع الهياكل | الجهة الرقابية التي تشرف على مقدمي الخدمات في نيفيس |
| مكافحة غسل الأموال | ||
| Proceeds of Crime and Asset Recovery Act, 2020رقم 9 لسنة 2020، بصيغته المعدّلة | جميع الهياكل | جرائم غسل الأموال، والمصادرة، واسترداد الأصول |
| Anti-Money Laundering Regulations, 2011بصيغتها المعدّلة | جميع الهياكل | العناية الواجبة تجاه العملاء، وحفظ السجلات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة |
| Financial Services (Implementation of Industry Standards) Regulations, 2011بصيغتها المعدّلة | جميع الهياكل | معايير KYC لمقدمي الخدمات، بما في ذلك معلومات الملكية الفعلية |
| Anti-Terrorism Actبصيغته المعدّلة، مع لوائحه المتعلقة بتمويل الإرهاب | جميع الهياكل | جرائم تمويل الإرهاب وفحص العقوبات |
| Financial Intelligence Unit Act | جميع الهياكل | الوحدة التي تتلقى تقارير الأنشطة المشبوهة وتحللها |
| الشفافية الضريبية | ||
| Common Reporting Standard Act, 2016رقم 13 لسنة 2016، مع لوائحه | جميع الهياكل | التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (CRS) |
| FATCA implementation actCap. 21.25 | جميع الهياكل | الإبلاغ عن الحسابات التي يحوزها أشخاص أمريكيون بموجب الاتفاقية بين الولايات المتحدة وسانت كيتس ونيفيس |
| St. Christopher and Nevis (Mutual Exchange of Information on Taxation Matters) Actبصيغته المعدّلة | جميع الهياكل | تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب مع الشركاء في المعاهدات |
| Tax Administration Procedures OrdinanceCap. 6.11 (N) | شركات LLC وIBC | الإدارة الضريبية في نيفيس، بما في ذلك تقديم الإقرارات والغرامات |
ملخص للاسترشاد فقط، وليس مشورة قانونية. تُعدَّل القوانين بانتظام، لذا راجع النص الموحّد الساري لدى هيئة القوانين في سانت كيتس ونيفيس أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في نيفيس (FSRC). وتسري القوانين الاتحادية لسانت كيتس ونيفيس في نيفيس إلى جانب قوانين نيفيس.
«لم تكن الولايات القضائية الخارجية هي الفضيحة يوماً، بل السرية. انزع السرية، فلا يبقى إلا قانون جيد.»موقفنا
أحِل عملاءك إلينا بثقة.
يتلقى المحامون والمحاسبون القانونيون ومديرو الثروات نسخة من كل مستند تأسيسي ومن جدول الامتثال.