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Richtlinie zur Kundenannahme

Wen wir nicht annehmen können

Prüfen Sie diese Seite, bevor Sie bezahlen. Trifft etwas davon auf Sie zu, schreiben Sie uns zuerst: Wir sagen es Ihnen lieber jetzt, als Ihnen nach der Sorgfaltsprüfung eine Rückerstattung zu leisten.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026

Dies ist eine unverbindliche Übersetzung. Bei Abweichungen von der englischen Fassung gilt die englische Fassung.

Ausgeschlossene Länder

Wir können für niemanden tätig werden, der Staatsangehöriger eines der folgenden Länder ist, dort ansässig ist oder dort Geschäfte tätigt:

Nordkorea (DVRK)
Iran
Myanmar
Syrien
Kuba
Russland und Belarus, soweit Sanktionen für die Person, die Mittel oder die Tätigkeit gelten
Die Krim und die anderen besetzten Gebiete der Ukraine

Dies folgt der FATF-Liste „Call for Action“ und den Sanktionsregimen, die Banken anwenden. Ein Wohnsitz in oder Geschäftsbeziehungen zu anderen Jurisdiktionen unter „verstärkter Beobachtung“ (Increased Monitoring) der FATF erfordern eine verstärkte Sorgfaltsprüfung.

Sanktionen

Jeder Kunde, wirtschaftlich Berechtigte, jedes Organ, jeder Protector und jeder Begünstigte wird vor der Einreichung und erneut während der Lebensdauer der Struktur geprüft, und zwar anhand:

der konsolidierten Liste des UN-Sicherheitsrats
der SDN-Liste und der sektoralen Sanktionslisten des US-amerikanischen OFAC
der konsolidierten Sanktionslisten des Vereinigten Königreichs und der EU

Ein Treffer oder ein Eigentum von 50 % oder mehr durch eine gelistete Person bedeutet, dass wir nicht tätig werden können. Wir helfen niemandem, Sanktionen durch Strukturierung zu umgehen.

Branchen, die wir nicht annehmen

Krypto-Börsen, Krypto-Verwahrer, Token-Emissionen, ICOs und Mixer
Forex-, CFD- und Binäroptionen-Brokerage ohne Lizenz
Online-Glücksspiel und Wetten ohne Lizenz (zu lizenzierten Betreibern siehe unten)
Briefkastenbanken (Shell Banks) sowie Geldtransfer- oder Zahlungsdienstleister ohne Lizenz
Waffen, Munition und militärische Güter
Inhalte für Erwachsene und Escort-Dienste
Cannabis und andere kontrollierte Substanzen
Öffentlich vertriebene Anlagemodelle ohne Lizenz

Zwecke, die wir nicht annehmen

Das Verbergen von Vermögen oder Einkommen vor einer Steuerbehörde
Das Verschieben von Vermögen, nachdem ein Anspruch entstanden oder absehbar geworden ist
Inhaberaktien oder anonyme Gestaltungen
Personen, die den letztlich wirtschaftlich Berechtigten nicht offenlegen
Personen, gegen die derzeit strafrechtlich wegen Finanzkriminalität ermittelt wird

Angenommen mit verstärkter Sorgfaltsprüfung

Diese Fälle sind nicht ausgeschlossen, dauern aber länger, erfordern mehr Unterlagen und können eine höhere Gebühr nach sich ziehen. Teilen Sie uns dies von Anfang an mit.

Politisch exponierte Personen

Aktuelle oder ehemalige Amtsträger, deren Familienangehörige und nahestehende Personen. Wir benötigen eine Erklärung zur Herkunft des Vermögens mit Nachweisen.

Lizenzierte Krypto-, Forex- oder Glücksspielgeschäfte

Betreiber mit einer Lizenz einer anerkannten Aufsichtsbehörde, auch nach der Nevis Online Gaming Ordinance 2025. Wir fordern die Lizenz und die AML-Richtlinie an.

Jurisdiktionen mit höherem Risiko

Wohnsitz in oder Geschäfte mit Ländern auf der FATF-Liste unter „verstärkter Beobachtung“ (Increased Monitoring).

Bargeldintensive Geschäfte

Edelmetalle und Edelsteine, bargeldintensiver Einzelhandel und Immobilienentwicklung, die von privaten Kreditgebern finanziert wird.

Komplexe Eigentümerstrukturen

Mehr als zwei Gesellschaftsebenen zwischen Ihnen und der Struktur auf Nevis oder ein Eigentum über einen Trust oder eine Stiftung an einem anderen Ort.

Errichtung nach einem Rechtsstreit

Ist bereits ein Rechtsstreit anhängig, benötigen wir vor der Errichtung eines Trusts eine eidesstattliche Solvenzerklärung und eine Stellungnahme eines Rechtsanwalts.

So prüfen Sie es vor der Zahlung

Senden Sie uns Ihre Staatsangehörigkeit, Ihr Wohnsitzland, den Zweck der Struktur und, bei einer Gesellschaft, deren geplante Tätigkeit. Wir bestätigen Ihnen innerhalb eines Werktags kostenlos, ob wir für Sie tätig werden können und welche Unterlagen wir benötigen.

Lehnen wir nach Ihrer Zahlung ab, weil die Sorgfaltsprüfung etwas zutage fördert, das nicht offengelegt wurde, erstatten wir die Gebühr abzüglich bereits angefallener Kosten der Sorgfaltsprüfung, wie in unserer Rückerstattungsrichtlinie dargelegt.

Meine Eignung prüfen