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Política de aceitação de clientes

Quem não podemos aceitar

Consulte esta página antes de pagar. Se algo aqui se aplicar a você, escreva para nós primeiro: preferimos avisar agora a ter de reembolsar você depois da due diligence.

Última atualização em 30 de setembro de 2026

Esta é uma tradução de cortesia. Se houver divergência em relação à versão em inglês, prevalece a versão em inglês.

Países restritos

Não podemos atuar para ninguém que seja nacional de, residente em ou que faça negócios com:

Coreia do Norte (RPDC)
Irã
Mianmar
Síria
Cuba
Rússia e Belarus, quando houver sanções aplicáveis à pessoa, aos recursos ou à atividade
Crimeia e as demais regiões ocupadas da Ucrânia

Isso segue a lista de "chamada à ação" do GAFI e os regimes de sanções aplicados pelos bancos. Residência ou vínculos de negócios com outras jurisdições sob "monitoramento reforçado" do GAFI exigem due diligence reforçada.

Sanções

Cada cliente, beneficiário final, administrador, protetor e beneficiário é verificado antes do registro, e novamente durante a existência da estrutura, nas seguintes listas:

a lista consolidada do Conselho de Segurança da ONU
a lista SDN e as listas setoriais do OFAC dos EUA
as listas consolidadas de sanções do Reino Unido e da UE

Uma correspondência, ou a participação de 50% ou mais de uma pessoa listada, significa que não podemos atuar. Não ajudamos ninguém a estruturar operações para contornar uma sanção.

Setores que não aceitamos

Exchanges de criptoativos, custodiantes, emissão de tokens, ICOs e mixers
Corretagem de forex, CFDs e opções binárias sem licença
Jogos e apostas online sem licença (para operadores licenciados, veja abaixo)
Bancos de fachada (shell banks) e empresas de serviços monetários ou de pagamentos sem licença
Armas, munições e material militar
Conteúdo adulto e serviços de acompanhantes
Cannabis e outras substâncias controladas
Esquemas de investimento oferecidos ao público sem licença

Finalidades que não aceitamos

Ocultar bens ou rendimentos de uma autoridade fiscal
Transferir bens depois que uma reclamação surgiu ou se tornou previsível
Ações ao portador ou arranjos anônimos
Quem não identificar o beneficiário final
Quem estiver sujeito a investigação criminal em curso por crime financeiro

Aceitos com due diligence reforçada

Estes casos não são vedados, mas levam mais tempo, exigem mais documentos e podem ter honorários mais altos. Informe-nos desde o início.

Pessoas politicamente expostas

Agentes públicos atuais ou antigos, seus familiares e colaboradores próximos. Precisaremos de uma declaração sobre a origem do patrimônio, com comprovação.

Cripto, forex ou jogos licenciados

Operadores com licença de um regulador reconhecido, inclusive nos termos da Nevis Online Gaming Ordinance 2025. Pediremos a licença e a política de PLD.

Jurisdições de maior risco

Residência em, ou negócios com, países da lista de "monitoramento reforçado" do GAFI.

Negócios com uso intensivo de dinheiro em espécie

Metais e pedras preciosas, varejo com grande movimentação em espécie e incorporação imobiliária financiada por credores privados.

Estrutura de titularidade complexa

Mais de duas camadas de empresas entre você e a estrutura de Nevis, ou titularidade por meio de um trust ou fundação em outra jurisdição.

Constituição após um litígio

Quando já existe um litígio, precisaremos de uma declaração juramentada de solvência e de um parecer de advogado antes da constituição do trust.

Como verificar antes de pagar

Envie-nos sua nacionalidade, seu país de residência, a finalidade da estrutura e, no caso de uma empresa, o que ela vai fazer. Confirmaremos em até um dia útil, sem custo, se podemos atuar e quais documentos serão necessários.

Se recusarmos depois do seu pagamento, porque a due diligence revelou algo que não foi informado, reembolsaremos os honorários, deduzidos os custos de due diligence já incorridos, conforme previsto em nossa política de reembolso.

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